Cookie Consent by PrivacyPolicies.com VerifComply ======= Header ======= -->

Le seul outil KYC – LBC/FT qu’il vous faut



Vous offre une solution unique pour vos besoins KYC et de filtrage LBC/FT

Avatar

Recherchez une entité



Recherchez parmi plus de X millions d’entités (personnes physiques et morales) et retrouvez les informations essentielles pour remplir vos obligations KYC – LBC/FT
Avatar

Analysez l’information



Analysez l’information retrouvée suite à votre recherche et évaluez les risques associés à cette entité. VerifComply est votre outil d’aide à la décision idéale
Avatar

Obtenez un rapport complet



Obtenez un rapport unique, clair et facile à comprendre, qui comprend vos résultats de recherche KYC – LBC/FT
Rapport FR
Rapport EN


VerifComply est la seule solution KYC qui fournit également un dépistage complet des sanctions et des Personnes politiquement exposées (PPE) - un «guichet unique» pour tous vos besoins en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

VerifComply a été conçue pour faciliter toutes vos recherches et assurer l’exécution de vos obligations KYC - LBC/FT facilement et avec fiabilité

VerifComply vous permet de retrouver l’information pertinente en matière de KYC – LBC/FT

Informations commerciales



Accédez aux informations pertinentes sur les entreprises, telles que son statut, l’identité des actionnaires, des dirigeants, des officiers, les liens capitalistiques, etc. ainsi qu’aux informations publiées dans les statuts, registres de commerce, assemblées générales ordinaires, assemblées générales extraordinaires, bilans, rapports financiers, rapports d’activités, rapports annuels, annonces légales et bulletins officiels.

Graphe

Le graphe permet de visualiser et de comprendre l’information retrouvée rapidement et d’appréhender l’éco-système en profondeur afin de pouvoir détecter des risques indirects.

Responsive image

Personnes Politiquement Exposées

Responsive image

Retrouvez les Personnes Politiquement Exposées. Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne. Du fait de cette fonction et de l’influence qu’elle peut avoir, on présume qu'il y a un grand risque qu’une PPE soit potentiellement impliquée dans la corruption. En raison des risques associés aux PPE, les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) exigent l’application de mesures supplémentaires préventives de LBC/FT aux relations d’affaires avec les PPE.


Listes de sanctions

Déterminez s’il pèse sur votre interlocuteur une sanction financière, s’il est recherché ou révoqué selon des listes publiées par les régulateurs ou autorités compétentes internationales. Les sanctions financières internationales dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peuvent consister en l’interdiction ou la restriction d’activités financières, la saisie de biens, le gel de fonds, d’avoirs ou d’autres ressources économiques, ainsi que l’interdiction ou la restriction de fournir certains services financiers. Avant d’entrer en relation avec une partie, vous devez mettre en place des mesures vous permettant de vous assurer que cette partie n’est pas inscrite sur l’une des listes de sanctions financières internationales.

Responsive image

Pourquoi ?

Responsive image



Pour répondre à vos obligations légales KYC – LBC/FT
Pour réduire vos risques et éviter les sanctions financières
Pour simplifier vos procédures et économiser grâce à un service à guichet unique
Pour préserver sa réputation et son image

Pour qui ?

En plus des personnes assujetties en vertu de la loi, toute entreprise pourrait avoir à mener des due diligence, dès qu’elle travaille avec des partenaires, surtout au niveau international, ou qu’elle effectue des acquisitions.

Les personnes qui pourraient de voir obligées d’effectuer une due diligence sont, entre autres :
• Les responsables lutte anti-blanchiment ;
• Les responsables risques ;
• Les responsables conformité ;
• Les responsables éthique ;
• Les responsables sécurité financière ;
• Les responsables juridiques : et
• Les responsables achats
Responsive image